制裁覆盖跨地区实体

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年11月5日制裁45个与Prince Group有关的对象，其中包括4名个人和41家实体。财政部称，这些对象支持该柬埔寨组织涉嫌实施的加密诈骗活动；此次行动旨在扰乱相关洗钱网络，并阻断其进入金融体系。

被点名的个人包括Qiu Yong、Zhao Mengyao、He Yujing和Visal Pang。41家实体分布于英属维尔京群岛、香港、柬埔寨、新加坡、毛里求斯和马来西亚。这是美国针对Prince Group相关方的第三轮重大制裁，此前两轮分别发生在2025年10月和2026年6月。

财政部指控，Prince Group通过数字资产投资诈骗、情感诈骗等网络欺诈活动获取数十亿美元非法资金。这些活动经常发生在东南亚一些涉嫌人口贩运的园区内，涉及受骗者及据称被迫参与诈骗的人员。

此次名单同时涵盖个人和多地实体，意味着合规筛查不能只关注集团名称，也需要识别具体被制裁对象及相关交易；但名单本身不能说明这些地区的所有相关业务都受到制裁。

马达加斯加虚假NFT案另遭制裁

财政部还制裁了马来西亚籍人士Chui Kok Wa。OFAC指称，他领导的马达加斯加诈骗网络通过虚假NFT投资等手法，骗取美国人逾40万美元数字资产。

相关司法部指控提及，虚假NFT骗局从约800名受害者所属的74个加密钱包中窃取约516,695美元。财政部和司法部披露的金额及统计表述不同，不宜将两项数字相加作为总损失。