重点审查加密业务活跃司法辖区

金融行动特别工作组（FATF）宣布启动针对性审查，重点关注虚拟资产服务提供商（VASP）活动具有重要规模的司法辖区，以推动各地弥补全球反洗钱标准落实中的缺口。

FATF是制定全球反洗钱标准的政府间机构。此次审查将考虑相关司法辖区现有的评估状态，常规评估与后续跟进程序仍是衡量合规情况的主要工具。FATF尚未公布受审查司法辖区的名单或数量。

按照已披露安排，首批审查结果将于2027年6月公布，进一步结果定于同年10月发布。审查后还将开展监测，并加快报告进度，以追踪相关缺陷的整改情况。

旅行规则立法后仍存在执行缺口

此次行动之前，FATF在7月发布的报告显示，83%的受调查司法辖区已通过加密资产旅行规则相关立法，但执法落实仍有明显不足。旅行规则要求加密服务提供商共享转账发送方与接收方的信息。

在已制定旅行规则法律的91个司法辖区中，有55个尚未就相关合规要求采取监管或执法行动。报告还指出，监管部门在识别无牌加密企业，以及监督从境外向本地客户提供服务的机构方面，仍面临困难。