80个专案组将先调查境内玩家

泰国警方针对 Shuffle.com 的调查已取得数字资产交易所提供的资金流向资料。据泰国网络警察副总监察长 Siriwat Deepho 介绍，80个专案组已经组建，3家交易所的数据也已交到警方手中；后续计划先对泰国境内玩家立案，再将调查转向境外运营方。

调查是否升级为特别案件仍待评估。邀请泰国证券交易委员会参与调查，是泰国特别案件调查厅的计划之一；至于是否将 Shuffle 列为特别案件，该厅尚在评估。

听证会披露资金关联，泰国已屏蔽Shuffle

10月29日国会听证会上披露的资金往来涉及约11.3万美元，资金经400多笔交易进出 Shuffle。据议员介绍，运营币安TH的 Gulf 币安发现了两个与44人有关的钱包。

链上关联并不意味着交易所存在不当行为，前民主党议员 Sirichok Sopha 在介绍相关情况时作出这一说明。他表示，泰国9家数字资产运营商中，与 Shuffle 有链上关联的有4家。

网站访问限制方面，泰国数字经济与社会部表示，已于10月9日在全国范围内屏蔽 Shuffle.com。