美国民主党参议员 Richard Blumenthal 于2026年11月5日再次致函币安、Tether、World Liberty Financial（WLFI）及 TRUMP 代币背后的 Fight Fight Fight LLC（FFF），要求四家公司在2027年1月4日前自愿提交调查材料。这轮国会调查的关键变化，是文件提交期限与委员会领导权交接相衔接，企业此前的解释将面临进一步的记录核查。
换届提高取证压力，截止日不等于传票启动日
新一届美国国会任期将于2027年1月3日开始。Blumenthal 预计将从参议院常设调查小组委员会首席少数党成员转任主席，其办公室已称他为“即将上任的主席”。接掌委员会后，他将能够依照程序推动传票、强制索取文件及传唤证人。
WLFI、FFF和币安均被要求从2026年11月30日起开始交付材料，币安还须提前商定后续时间表。这意味着调查人员可在换届前审阅首批记录，再根据缺项决定下一步。程序上的压力正在增加，但1月4日并非自动启动强制取证的日期；是否升级措施，仍取决于企业配合及材料完整程度。
币安争议取决于资金路径与处置记录
币安调查涉及约17亿美元的伊朗关联转账争议。此前有消息指称，Hexa Whale、Blessed Trust 两家实体涉嫌通过币安向伊朗关联方转移资金，部分交易被指涉及伊朗关联武装组织及俄罗斯“影子船队”的石油交易；部分内部调查人员随后被停职或解雇，也引发合规调查是否受压的质疑。
币安否认相关指控，称收到执法问询后已主动调查并清退两家实体，没有员工因提出合规问题遭解雇。公司还表示，据其了解，没有币安账户直接与位于伊朗的实体交易，相关资金经过多个独立中间方，大部分并无已确认的伊朗关联。
这些解释涉及不同层次：“没有直接交易”回答的是账户对手方问题，资金是否经中间方流向受关注实体，则需要更完整的交易路径。Blumenthal 在2月和4月问询后，此次再次索取账户资料、内部报告、沟通文件及处置时间线，正是为了核对上述差别。
调查也涉及币安对 WLFI 稳定币 USD1 的业务支持、美国证券交易委员会撤销对币安的诉讼，以及特朗普总统赦免 CZ 等事项。商业合作与政府决定的时间联系可以构成调查线索，但尚不足以证明存在利益交换。
Tether付款调查聚焦任职与持股重叠
Tether 面临两条调查线索：USDT 是否被用于伊朗影子银行网络，以及向咨询公司 Nxum 支付的费用。有关付款安排的消息称，Tether 于2025年5月与 Nxum 合作，每月支付41.5万美元购买品牌、公关及游说服务，累计付款超过600万美元。
付款涉及 Nxum 联合创始人 Bo Hines 仍在白宫负责加密政策、同时持有该公司三分之一权益的时期。Blumenthal 在2026年10月22日信函中还提出，Hines 被指在此期间为 Tether 争取有利的稳定币立法安排，要求提供合同、付款及沟通记录，核查潜在利益冲突和相关法律问题。
Tether 称，外部律师此前开展的深入内部调查没有发现不当行为证据。就调查机制而言，费用规模并非唯一重点，服务内容、付款时间与公职活动是否重叠，才是判断利益关系的关键；现有指控与公司回应均需记录支持。
家族项目需核对外国资金对应的权利
针对 WLFI 与 FFF 的调查始于2025年5月，关注外国政府投资、与面临美国联邦起诉的外国人士交易，以及政府伦理问题。WLFI 与阿联酋相关资金的往来也是调查内容。
TRUMP 代币销售及投资者损失同样受到审视。Blumenthal 在2026年7月的公开论坛上公布了部分投资者亏损数千美元的证词。损失能够说明投资结果，却不能单独证明销售违法；仍需结合披露、销售安排及资金记录判断。
这部分调查的实质，是核对外国投资者取得了哪些商业权利，以及是否伴随接近政府或争取政策便利的安排。投资协议和沟通记录比资金进入本身更具解释力，也决定了调查能否从利益冲突疑问推进到有证据支撑的结论。
