单一钱包集群关联逾1亿美元受害者资金

金融行动特别工作组（FATF）11月5日发布报告称，区块链分析人员追踪到逾1亿美元受害者资金流入一个与单一诈骗园区相关的虚拟资产钱包集群。报告估计，诈骗园区每年在全球造成的损失达数百亿美元，受害者分布于100多个司法辖区。

这项追踪结果说明，公开区块链上的资金流向可为调查提供线索，但单一集群的金额不能等同于整个诈骗网络的损失规模。FATF将诈骗园区描述为能够在内部生成并洗白非法资金的综合犯罪企业，并指出其使用虚拟资产进行资金转移和清洗。

内部场外交易增加追踪难度

报告特别提到，部分诈骗园区设有内部场外交易（OTC）业务，可由交易双方直接成交，而不必通过公开交易平台。我们的判断是，这会使调查重点不止于识别链上钱包，也需要关注资金如何从园区内部交易环节接入受监管金融体系；报告并未证明所有相关资金都经过这类渠道。

FATF呼吁跨境协作并关注人口贩运

FATF指出，诈骗园区活动遍及非洲、欧洲、美洲和亚洲，东南亚集中度最高。报告称，缅甸诈骗活动据报迫使约12万人从事诈骗工作，相关被贩运人员来自至少80个司法辖区。FATF呼吁各国加强跨境行动和执法信息共享，并采取以受害者为中心的应对方式，兼顾被骗者与被贩运进园区的人。