一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员在2026年5月接受美国国税局（IRS）问询时称，管理层忽视了对约2000个疑似由伊朗境内人员使用的账户开展内部调查的呼吁，相关账户涉及约12亿美元资金流动。币安否认违反伊朗制裁，并表示相关账户调查从未关闭。目前，该调查尚未提出任何指控。
账户资金规模与违规认定存在区别
这项内部调查代号为“Operation Loclock”。约2000个账户及约12亿美元资金流动，是该名前调查员陈述中的调查范围与资金规模；这些数字本身并不等于已认定的违规账户数量或违反制裁的转账金额。事件的关键在于账户使用者身份、资金往来是否触及制裁，以及内部调查如何推进，现有信息尚不足以对此作出定论。
人员处置原因与调查推进存在分歧
该名前调查员此前调查了两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户，之后与数名同事一同被停职，随后离职。他目前已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。
币安则称，相关调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇，公司将全力配合执法部门。从双方表述看，争议既涉及管理层是否充分回应调查呼吁，也涉及人员处置的原因。“调查从未关闭”回应了调查是否持续的问题，但单凭这一表态，仍无法判断调查呼吁是否得到充分落实；同样，前员工的陈述及作证传票也不构成对违规行为的认定。
